威海市文登區(qū)藍(lán)海投資開發(fā)有限公司
關(guān)于區(qū)委第十一輪巡察整改情況的通報
根據(jù)區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署，2020年4月15日至6月14日，區(qū)委第四巡察組對威海市文登區(qū)藍(lán)海投資開發(fā)有限公司進(jìn)行了巡察。2020年7月20日，區(qū)委第四巡察組向區(qū)藍(lán)海投資開發(fā)有限公司黨組織反饋巡察情況。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、把巡察整改作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)抓落實(shí)
區(qū)委第四巡察組反饋的意見中指出存在33個問題，并提出4項(xiàng)意見建議，藍(lán)海公司黨支部完全贊同和誠懇接受區(qū)委巡察組的巡察意見，并堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)抓好整改落實(shí)。
一是統(tǒng)一思想認(rèn)識。對區(qū)委巡察組反饋的意見，公司黨支部高度重視，在主動全面認(rèn)領(lǐng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)意識。堅決貫徹區(qū)委關(guān)于巡察整改工作的部署要求，把巡察整改作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)。召開專題會議向全體干部職工通報了巡察反饋工作情況，先后召開黨支部班子會議、班子成員巡察整改專題組織生活會，黨員大會，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會反饋意見精神，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，擺正位置，提高站位，堅決把整改工作落實(shí)到位。
二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。公司黨支部堅決履行巡察整改主體責(zé)任，成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨支部書記任組長、公司領(lǐng)導(dǎo)班子為成員。對照巡察反饋的33個問題，研究制定了103項(xiàng)整改措施，制定了《中共威海市文登區(qū)藍(lán)海投資開發(fā)有限公司支部委員會關(guān)于落實(shí)區(qū)委第四巡察組第十一輪巡察情況反饋意見的整改方案》，明確整改責(zé)任人、責(zé)任科室和整改期限，逐級壓實(shí)整改責(zé)任，堅持邊巡邊改、立行立改，同時，舉一反三、深刻反思，分析查找存在問題的原因，找準(zhǔn)工作推進(jìn)上的“癥結(jié)”， 構(gòu)建長效機(jī)制，全力推進(jìn)巡察整改工作有序進(jìn)行。
三是構(gòu)建長效機(jī)制。堅持問題導(dǎo)向，推動標(biāo)本兼治。既對反饋問題做到就事論事，逐條逐項(xiàng)整改到位，又要堅持由點(diǎn)及面，舉一反三，深挖細(xì)查，全面整改。善于從體制機(jī)制深層次分析問題、尋找根源。針對易發(fā)多發(fā)和典型突出問題，聚焦問題領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，抓住問題的主要方面，研究解決思路和破解路徑。綜合運(yùn)用專項(xiàng)整治、完善制度等手段，既大幅削減問題存量，又扎緊織密制度籠子，有效遏制問題增量，努力達(dá)到巡察整改標(biāo)本兼治，構(gòu)建長效機(jī)制的目的。
二、區(qū)委巡察組反饋意見整改落實(shí)情況
(一)貫徹黨的路線方針政策和黨中央防范化解重大金融風(fēng)險決策部署有偏差，提升國有資產(chǎn)保值增值能力、履行政治責(zé)任不夠堅決
1、棚戶區(qū)改造工作政治站位不高
①提高棚戶區(qū)改造工作的政治站位。主動把貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神，與棚戶區(qū)改造工作結(jié)合起來，堅定不移的落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于棚戶區(qū)改造的整體部署，不講困難、不講條件的完成棚改任務(wù)。
②深刻學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記提出的關(guān)于棚戶區(qū)改造的重要指示精神。習(xí)近平書記提出，舊城改造的目的不是地產(chǎn)開發(fā)，而是要安置好百姓，特別是貧困的百姓。藍(lán)海投資公司堅決按習(xí)總書記的指示開展棚戶區(qū)改造工作，棚戶區(qū)改造工作始終以老百姓的利益為出發(fā)點(diǎn)。2020年，在初步估算虧損的情況下，仍舊積極推進(jìn)實(shí)施河北西壕街的棚改項(xiàng)目。對于有收益的項(xiàng)目，將項(xiàng)目未來收益的50%返還給拆遷村，扎扎實(shí)實(shí)的為基層群眾辦好實(shí)事。目前河北西壕街棚改工作已經(jīng)開始實(shí)施，立項(xiàng)工作已經(jīng)完成，其他前期工作正在積極推進(jìn)。
③深刻領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于威海精致城市發(fā)展的重要指示和要求。習(xí)近平總書記視察威海時提出了“威海要向精致城市方向發(fā)展”的指示和要求。棚戶區(qū)改造工作是精致城市建設(shè)的重要組成部分，對完善城市功能，改善居住環(huán)境具有重要意義。在棚改小區(qū)建設(shè)上，堅持高起點(diǎn)規(guī)劃，高質(zhì)量建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)配套完善的總目標(biāo)，努力做到建成一座小區(qū)即為城市建設(shè)增加一處亮點(diǎn)。目前，藍(lán)海公司承建的城西住宅小區(qū)、大水泊住宅小區(qū)、九里水頭住宅小區(qū)、三里河住宅小區(qū)等棚戶區(qū)改造民生項(xiàng)目已經(jīng)接近完成，隆昌興城住宅小區(qū)項(xiàng)目已經(jīng)交付使用，做到了建成一座小區(qū)即為一項(xiàng)精品工程。
④積極溝通，履職盡責(zé)，做好拆遷安置后續(xù)工作。站在全局的高度，積極與鎮(zhèn)街、村溝通交流，充分聽取老百姓的意見，不斷完善裝修方案。在裝修問題上，由安置戶自主選擇裝修方式，對于統(tǒng)一裝修的住戶，認(rèn)真做好前期調(diào)研工作，力求讓裝修滿足大多住戶的要求；對于選擇自己裝修的住戶，公司將根據(jù)拆遷安置標(biāo)準(zhǔn)，給予裝修補(bǔ)助。
⑤總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，反思問題，提出合理化建議和意見。2020年，公司通過對棚戶區(qū)改造的總體情況進(jìn)行梳理，根據(jù)實(shí)際情況給區(qū)棚改辦提出了三條建議，已經(jīng)用于實(shí)際工作：一是目前規(guī)劃、土地相關(guān)部門已經(jīng)出具控制性詳細(xì)規(guī)劃、用地紅線，合作開發(fā)協(xié)議已經(jīng)擬定，區(qū)棚改辦正在協(xié)商與鎮(zhèn)街、村進(jìn)行簽訂。二是目前財政、土地、鎮(zhèn)街等有關(guān)部門已經(jīng)對全區(qū)的棚改項(xiàng)目明確了騰空土地的范圍，共計可騰空土地約8000余畝，對具備回收條件的土地正在積極辦理回收的前期工作。三是對于原部分鎮(zhèn)辦的安置辦法與區(qū)棚改辦制定的安置辦法存在差異的項(xiàng)目，目前區(qū)棚改辦正在進(jìn)行測算。
2、防范化解重大金融風(fēng)險意識淡薄
①加強(qiáng)對外投資風(fēng)險評估，防范和控制投資風(fēng)險。公司堅持效益最大化、風(fēng)險最小化、量力而行和統(tǒng)一性的原則，優(yōu)先選擇區(qū)內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的投資。按照以下決策程序進(jìn)行對外投資：一是公司黨支部全程參與對外投資項(xiàng)目，對項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督把關(guān)。二是公司支部委員會、董事會、經(jīng)理辦公會集體討論決定擬實(shí)施的對外投資選項(xiàng)。三是組織項(xiàng)目投資小組收集相關(guān)資料，進(jìn)行初步市場調(diào)研和技術(shù)考察，組織相關(guān)部門編制項(xiàng)目可行性研究報告、審計報告、評估報告、盡職調(diào)查報告、法律意見書等。四是組織相關(guān)人員召開擬投資項(xiàng)目專題評審會，從各方面予以討論和分析論證，總結(jié)并出具專家評審意見結(jié)論。五是將擬投資項(xiàng)目前期資料報送公司董事會審議、監(jiān)事會審核。六是提請區(qū)國資部門審查批準(zhǔn)投資項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目投資進(jìn)入籌建階段后，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)生重大變故或者不可預(yù)見的其它情況，及時上報國資部門，采取相應(yīng)措施暫停繼續(xù)投資或終止繼續(xù)合作，最大限度地減少公司經(jīng)濟(jì)損失。
②加強(qiáng)對外擔(dān)保風(fēng)險評估，嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險。公司對外擔(dān)保必須經(jīng)董事會審批，2/3以上董事審議同意并做出決議。涉及關(guān)聯(lián)擔(dān)保的，關(guān)聯(lián)董事不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)，該董事會會議由過半數(shù)無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事出席即可舉行，董事會所作決議須經(jīng)2/3以上無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事同意。公司擔(dān)保事項(xiàng)由公司財務(wù)審計部負(fù)責(zé)對申請擔(dān)保單位的資信狀況進(jìn)行審查并對擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險進(jìn)行分析、評估，了解申請擔(dān)保單位的基本資料，對其財務(wù)報告等資料進(jìn)行審查、分析，降低擔(dān)保風(fēng)險。擔(dān)保債務(wù)屆滿時，督促被擔(dān)保人在限定時間內(nèi)履行償債義務(wù)。被擔(dān)保人未能按時履行義務(wù)，及時采取了必要的補(bǔ)救措施。如被擔(dān)保人逾期未清償債務(wù)，或者發(fā)生被擔(dān)保人破產(chǎn)、解散、清算、債權(quán)人主張承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任等情況的，及時了解被擔(dān)保人的經(jīng)營、財務(wù)、償債等情況，準(zhǔn)備啟動追償程序。自區(qū)委巡察以來，公司發(fā)生4筆對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，暫無發(fā)生關(guān)聯(lián)擔(dān)保業(yè)務(wù)。這些擔(dān)保業(yè)務(wù)都經(jīng)過了公司董事會審批，并在擔(dān)保期內(nèi)隨時跟蹤申請擔(dān)保單位的財務(wù)狀況等，這些措施嚴(yán)格控制了擔(dān)保風(fēng)險。
③提高融資效率，降低融資成本，減少融資風(fēng)險。公司開展各項(xiàng)融資業(yè)務(wù)，必須遵循適度性、安全性、低成本、合法性原則。融資規(guī)模較大或根據(jù)相關(guān)權(quán)限應(yīng)由公司股東審議的，都及時提交公司股東審議。公司財務(wù)審計部對資金使用實(shí)行動態(tài)監(jiān)督和管理，建立存量債務(wù)臺賬，及時對債務(wù)情況進(jìn)行詳細(xì)登記，包括借款期限、利率、還本付息等內(nèi)容，確保隨時掌握債務(wù)情況。對到期債務(wù)，至少提前三到六個月做好還款計劃，及時向財政局匯報，協(xié)調(diào)通過置換債務(wù)、借新?lián)Q舊、自有資金償還等方式，提前做好償債資金準(zhǔn)備，確保不出現(xiàn)債務(wù)逾期問題。公司建立了存量債務(wù)臺賬，及時對公司債務(wù)情況進(jìn)行更新登記，隨時掌握債務(wù)情況。每月末做好次月還本付息情況表，每季度向財政局發(fā)送債務(wù)月報表，及時向財政局匯報債務(wù)到期情況。這些措施極大提高了融資效率，降低了融資成本，減少了融資風(fēng)險。
④積極推進(jìn)整骨康復(fù)養(yǎng)生公司項(xiàng)目。公司積極協(xié)助文登整骨醫(yī)院和整骨康養(yǎng)公司協(xié)調(diào)各相關(guān)部門辦理項(xiàng)目驗(yàn)收手續(xù)，加快推進(jìn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，爭取盡快完工投入運(yùn)行。公司主動參與該公司管理，及時掌握整骨康養(yǎng)公司財務(wù)狀況，其每月5號前將上月財務(wù)報表報給總公司，以便總公司隨時了解其財務(wù)狀況。同時，為了更好的了解康養(yǎng)公司建設(shè)情況，康養(yǎng)公司每季度將項(xiàng)目實(shí)施情況匯總上報給母公司。
3、落實(shí)機(jī)構(gòu)改革要求不堅決、不徹底
①落實(shí)機(jī)構(gòu)改革擔(dān)當(dāng)作為。加大對文毓土地規(guī)劃設(shè)計服務(wù)有限公司管理力度，已由總公司委派一名執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)對該公司的管理，將該公司人事、業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)等納入藍(lán)海公司統(tǒng)一管理。
②舉一反三，深入整改。以此次巡察整改為契機(jī)，已對威海昆崳山建設(shè)開發(fā)有限公司落實(shí)改革情況開展自查自糾，由公司委派一名執(zhí)行董事，加強(qiáng)子公司管理，落實(shí)國有企業(yè)改革要求。
③落實(shí)內(nèi)部管理制度。公司制定的《藍(lán)海投資開發(fā)有限公司管理制度匯編》，已印發(fā)至各子公司，并組織工作人員開展制度培訓(xùn)，實(shí)施規(guī)范化管理。
4、企業(yè)缺少長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
①制定企業(yè)未來五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。巡察期間，公司制定了《藍(lán)海投資開發(fā)有限公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，并已提交區(qū)國資服務(wù)中心審核備案，《規(guī)劃》對公司未來發(fā)展提出了明確的戰(zhàn)略目標(biāo)，以規(guī)劃引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。到2025年，藍(lán)海投資公司逐步完善現(xiàn)代企業(yè)管理體系，建立權(quán)責(zé)明確、結(jié)構(gòu)合理、人員精干的現(xiàn)代化房地產(chǎn)企業(yè)組織管理架構(gòu)，建立起科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，打造一支專業(yè)素質(zhì)過硬的高層次人才隊伍，實(shí)現(xiàn)綜合實(shí)力大跨越。
②對子公司發(fā)展制定統(tǒng)一規(guī)劃。針對昆崳山建設(shè)開發(fā)有限公司和威海文毓土地規(guī)劃設(shè)計服務(wù)公司的管理問題，已將兩家公司納入總公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定發(fā)展目標(biāo)，統(tǒng)籌部署，統(tǒng)一落實(shí)。
③制定糾偏保障措施。在制定發(fā)展規(guī)劃的同時，公司從經(jīng)營管理、投融資、人力資源、財務(wù)運(yùn)作、現(xiàn)代企業(yè)制度等多個方面制定了保障措施。針對每年在計劃實(shí)施和完成情況中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取糾偏措施，為公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)保駕護(hù)航。
5、業(yè)務(wù)拓展主動求變意識不強(qiáng)
①在業(yè)務(wù)拓展上，增強(qiáng)主動求變意識。公司以開發(fā)項(xiàng)目為重點(diǎn)，著眼增強(qiáng)核心競爭能力，緊緊抓住市場機(jī)遇，繼續(xù)保持在棚戶區(qū)改造和公共設(shè)施領(lǐng)域市場高占有率。對棚改項(xiàng)目進(jìn)行土地置換，現(xiàn)階段正在進(jìn)行土地置換范圍的確定和合作協(xié)議的擬定、簽署，待土地置換完成，根據(jù)市場情況擇時進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。進(jìn)一步確定公司在房地產(chǎn)開發(fā)方面的領(lǐng)先地位和市場品牌，全面拓展工程施工、建材生產(chǎn)等領(lǐng)域。
②在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，立足主業(yè)，拓展副業(yè)。一是以房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)、建設(shè)一流的品牌企業(yè)，2020年9月16日威海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公布了藍(lán)海公司2019年度獲得了威海市房地產(chǎn)業(yè)信用等級3A級；二是大力提高建筑工程、市政工程的承接建設(shè)能力，把文毓建設(shè)公司打造成為文登區(qū)域的施工龍頭企業(yè)，文毓建設(shè)2020年相繼承建了文登營小區(qū)項(xiàng)目、一企一管項(xiàng)目、秀山公園項(xiàng)目，三是發(fā)展與建筑業(yè)有關(guān)的產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)是建筑構(gòu)件、商品砼等產(chǎn)業(yè)，公司參股的玉全公司在原有的基礎(chǔ)上，新增加了仿石材空心預(yù)制混凝土路邊石等新材料的研發(fā)生產(chǎn)；四是探索部分商業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)自持，然后進(jìn)行租賃的收益方式。對開發(fā)的商業(yè)項(xiàng)目有增值價值的部分采取自持的方式，其他部分選擇對外出售的方式獲取收益，對未來開發(fā)的商業(yè)項(xiàng)目將根據(jù)地段和市場情況來抉擇受益方式；五是成立物業(yè)公司，公司把成立物業(yè)管理公司列入了十四五規(guī)劃，將在2021年度成立物業(yè)公司；六是擴(kuò)展規(guī)劃技術(shù)服務(wù)公司的業(yè)務(wù)量并提升服務(wù)質(zhì)量，目前新增加工程驗(yàn)收業(yè)務(wù)項(xiàng)目，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員簽署了服務(wù)質(zhì)量承諾書，開展有關(guān)培訓(xùn)，提升企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量。
③積極拓展域外市場。在穩(wěn)固文登區(qū)市場份額的基礎(chǔ)上，通過提升行業(yè)資質(zhì)、專業(yè)化水平等舉措，積極探索發(fā)展文登區(qū)以外的市場。目前正在對威海環(huán)翠區(qū)、臨港區(qū)、高區(qū)的土地和房價進(jìn)行關(guān)注調(diào)研，收集了相關(guān)資料，并進(jìn)行分析評估，為后續(xù)市場開拓積累數(shù)據(jù)，為將來可行性研究提供基礎(chǔ)資料。在建筑工程承攬方面，文毓建設(shè)公司參與了威高醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園場地平整工程的招標(biāo)。
6、契約化管理制度落實(shí)不規(guī)范
①制定公司副職業(yè)績考核管理辦法。公司根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，參照《威海市文登區(qū)區(qū)管企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》規(guī)定，從基本指標(biāo)、個性化指標(biāo)、限制性指標(biāo)等方面制定詳細(xì)的考核體系，制定了《威海市文登區(qū)藍(lán)海投資開發(fā)有限公司副職負(fù)責(zé)人業(yè)績考核管理辦法》。對公司副職細(xì)化考核，發(fā)揮績效考核的激勵作用，充分調(diào)動公司副職干事創(chuàng)業(yè)積極性。
②規(guī)范公司副職考核流程，嚴(yán)格落實(shí)考核管理辦法。公司副職結(jié)合公司總體經(jīng)營目標(biāo)上報了2020年度業(yè)績考核目標(biāo)，公司副職與公司簽訂了經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任書。考慮工程項(xiàng)目建設(shè)情況，公司實(shí)行年度考核制，公司副職按照區(qū)國資服務(wù)中心《威海市文登區(qū)區(qū)管企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》，每月工資實(shí)行預(yù)付制，年度終了后，公司副職按照考核目標(biāo)匯總上報證明材料并自評打分，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會按照年初考核目標(biāo)，組織對副職經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核，考核結(jié)果報支部會通過后，作為年度績效薪酬發(fā)放的依據(jù)。
③嚴(yán)格落實(shí)考核標(biāo)準(zhǔn)。按照考核辦法的要求，對副職的考核做到量化、細(xì)化，堅持公開、透明、競爭的原則。公司2019年度副職業(yè)績考核結(jié)果已經(jīng)上報區(qū)國資服務(wù)中心，做到了拉開考核差距，打破平均主義的思想，實(shí)現(xiàn)了獎懲分明。
7、部分子公司經(jīng)營質(zhì)量較差
①加強(qiáng)財務(wù)核算，提高子公司經(jīng)營質(zhì)量。昆崳山建設(shè)開發(fā)有限公司，財報反映資產(chǎn)負(fù)債率偏高，主要涉及資金往來掛賬，造成資產(chǎn)、負(fù)債總額同時虛高，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過實(shí)際負(fù)債水平。公司正在通過加強(qiáng)財務(wù)核算，加速資金的周轉(zhuǎn)，降低財務(wù)杠桿的使用，逐步降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高財報質(zhì)量水平，提高公司經(jīng)營質(zhì)量。
②通過增收節(jié)支創(chuàng)造利潤，提高公司的經(jīng)營質(zhì)量。威海文毓土地規(guī)劃設(shè)計服務(wù)有限公司，業(yè)務(wù)服務(wù)范圍有局限，且面臨機(jī)構(gòu)改革，導(dǎo)致運(yùn)營成本增加，總收入下降。威海文毓土地規(guī)劃服務(wù)有限公司通過拓展業(yè)務(wù)范圍，截至2020年8月，公司營業(yè)收入相比去年同期增長57.06%。
③擴(kuò)大經(jīng)營范圍，提升經(jīng)營水平。針對子公司經(jīng)營范圍單一的問題，總公司充分利用在房地產(chǎn)開發(fā)、建筑施工等方面的優(yōu)勢，整合資源，為各子公司量身打造經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略，拓展經(jīng)營范圍，提升經(jīng)營質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)總公司與子公司一體化發(fā)展。
8、落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制不到位
①嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制。強(qiáng)化支部班子意識形態(tài)工作的主體責(zé)任，落實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”。將意識形態(tài)工作與黨建工作緊密結(jié)合，統(tǒng)一部署，統(tǒng)籌推進(jìn)，黨支部充分認(rèn)識開展意識形態(tài)工作的重要性與必要性，經(jīng)常性研究意識形態(tài)工作。2020年9月16日，召開了一次意識形態(tài)專題會議，分析研判公司意識形態(tài)領(lǐng)域情況，針對傾向性、苗頭性問題重點(diǎn)防范，維護(hù)意識形態(tài)安全。
②開展常態(tài)化學(xué)習(xí)教育，筑牢意識形態(tài)根基。成立了藍(lán)海投資公司黨支部理論學(xué)習(xí)中心組，公司中層以上干部職工參加理論中心組學(xué)習(xí)，制定學(xué)習(xí)計劃，于2020年10月21日組織了一次理論中心組學(xué)習(xí)。充分利用“三會一課”、主題黨日、理論中心組學(xué)習(xí)等黨內(nèi)組織生活形式，結(jié)合“4+N”主題黨日活動，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動，學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神以及習(xí)近平新時代中國特色社會主義理論體系，加強(qiáng)黨員的思想政治教育，帶領(lǐng)黨員干部牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，切實(shí)做到“兩個維護(hù)”。2020年9月10日，組織干部職工開展了一次警示教育宣講，巡察以來，先后三次組織黨員干部參觀米山水庫建設(shè)展覽館、海陽地雷戰(zhàn)革命紀(jì)念館、天福山紅色膠東館等紅色革命教育基地，組織觀看了《黑洞》《失控的欲望》等警示教育片。
③加強(qiáng)陣地建設(shè)和管理，把握正確的輿論導(dǎo)向。發(fā)揮宣傳載體作用，利用網(wǎng)站、公眾號、宣傳欄等宣傳媒介，宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，中央、省、市、區(qū)重大決策部署以及公司整體發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、黨務(wù)公開等信息。巡察以來，先后通過網(wǎng)站、公眾號等宣傳媒介，發(fā)布二十余篇文章，開展正面輿論引導(dǎo)，調(diào)動干部職工的積極性與凝聚力。同時加強(qiáng)信息管控，出臺了《威海市文登區(qū)藍(lán)海投資開發(fā)有限公司微信、QQ工作群管理制度》，規(guī)范網(wǎng)上信息傳播秩序，嚴(yán)防意識形態(tài)滲透，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全。
（二）群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)依然存在，監(jiān)事會監(jiān)督責(zé)任缺失、執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律乏力問題突出
9、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任扛得不牢
①全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任制。嚴(yán)格履行黨支部書記第一責(zé)任人責(zé)任、班子成員切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”。黨支部每半年至少召開一次黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會議，研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，黨支部對“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況每年度進(jìn)行評議，要求班子成員2020年度述職報告中要有抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)方面的內(nèi)容。2020年5月22日，藍(lán)海公司黨支部召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會議，對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行統(tǒng)一部署。
②將黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作結(jié)合起來。深入排查重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的廉政風(fēng)險。班子成員及各部門科室建立了廉政風(fēng)險清單，明確廉政主體責(zé)任，落實(shí)風(fēng)險防控措施。深入開展談心談話活動，主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員必談、班子成員間必談，班子成員與各部門負(fù)責(zé)人必談。對工程招投標(biāo)、大額采購等權(quán)利集中、資金密集部門做出重點(diǎn)提醒，對相關(guān)責(zé)任人不定期開展談心談話。運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“第一種形態(tài)”開展工作，針對苗頭性問題、傾向性問題，堅持抓早抓小，將問題消除在萌芽狀態(tài)，壓實(shí)黨支部監(jiān)督責(zé)任，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作做實(shí)做細(xì)。先后運(yùn)用“第一種形態(tài)”對4名黨員干部進(jìn)行批評教育，并限期整改有關(guān)問題。
③結(jié)合實(shí)際開展廉政文化建設(shè)。開展形式多樣、內(nèi)容豐富、主題明確的廉政教育活動，聚焦“四項(xiàng)專題教育”，深入開展“我來講黨課”“清風(fēng)進(jìn)萬家”等主題活動，豐富廉政建設(shè)內(nèi)涵，把廉政教育作為黨員教育的一項(xiàng)重要內(nèi)容。公司利用網(wǎng)站、公眾號、宣傳欄等宣傳媒介，發(fā)布多篇與廉政建設(shè)有關(guān)的文章內(nèi)容，廣泛開展廉政文化宣傳。2020年7月16日，公司黨支部以“加強(qiáng)新時代黨的紀(jì)律建設(shè)”為主題，組織開展一次廉政專題黨課。2020年9月22日，組織開展“清風(fēng)進(jìn)萬家”主題黨日活動，在公司內(nèi)營造良好了的廉政建設(shè)氛圍。
10、“三重一大”重大事項(xiàng)研究決策失序
①提高政治站位，毫不動搖的堅持黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，2020年10月19日，召開黨支部專題會議組織班子成員重點(diǎn)學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》等黨內(nèi)文件，統(tǒng)一思想，提高政治站位，充分認(rèn)識黨組織在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展過程中的核心地位和引領(lǐng)把關(guān)作用。
②嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)決策機(jī)制。出臺了支部委員會、董事會、經(jīng)理辦公會議事規(guī)則，明確支部委員會、董事會、經(jīng)理辦公會議事決策的原則與范圍，明確界限、規(guī)范流程。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)提報制度，巡察以來，公司先后三次將“三重一大”會議研究事項(xiàng)事向派駐紀(jì)檢監(jiān)察組報備，自覺接受監(jiān)督。做到了公司重大事項(xiàng)黨支部研究決策全覆蓋，充分發(fā)揮黨組織在公司重大經(jīng)營決策中的引領(lǐng)和把關(guān)作用。
③堅決貫徹落實(shí)民主集中制原則。正確把握集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的十六字原則。公司重大經(jīng)營決策要廣泛聽取各方意見，涉及職工切身利益的，及時通過職工大會、職工提案制度等，聽取職工的意見建議。不搞“一言堂”，避免獨(dú)斷專行，把貫徹民主集中制原則作為加強(qiáng)黨組織建設(shè)的重要組成部分，實(shí)現(xiàn)民主基礎(chǔ)上的集中、民主基礎(chǔ)上的決策。
④建立健全職工大會制度。按照公司法的有關(guān)規(guī)定，正在籌備建立職工大會機(jī)構(gòu)。制定了《藍(lán)海投資公司職工大會制度》，明確職工大會的職權(quán)內(nèi)容、組織制度、工作制度、運(yùn)行機(jī)制等。建立了司務(wù)公開制度，保障職工的知情權(quán)。建立了職工提案制度，及時落實(shí)和反饋職工提出的意見和建議。
11、監(jiān)事會監(jiān)督能力不足
①完成了總公司和所有子公司監(jiān)事會的改組。已按照《公司法》以及區(qū)國資服務(wù)中心有關(guān)要求，理順了所有公司監(jiān)事會成員任職情況，徹底清理了監(jiān)事會成員由司機(jī)、門衛(wèi)、伙房等人員組成的歷史遺留問題。重新選拔任用監(jiān)事會成員，對擁有企業(yè)經(jīng)營管理或財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的人才優(yōu)先任用，杜絕監(jiān)事會成員湊數(shù)現(xiàn)象，優(yōu)化監(jiān)事會人員結(jié)構(gòu)，提高監(jiān)督監(jiān)管專業(yè)化程度。
②組織開展監(jiān)事會成員學(xué)習(xí)培訓(xùn)。制定監(jiān)事會成員培訓(xùn)計劃，2020年10月21日，組織監(jiān)事會成員開展了一次專題學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)法律法規(guī)、分析實(shí)際案例等方式，促進(jìn)監(jiān)事會成員充分認(rèn)識到監(jiān)事會的重要作用、運(yùn)行機(jī)制、監(jiān)督責(zé)任等，提高監(jiān)事會成員的專業(yè)素養(yǎng)。
12、監(jiān)事會作用弱化
①規(guī)范運(yùn)作模式，完善監(jiān)督職能。出臺了監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的職責(zé)和工作制度。按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范內(nèi)部監(jiān)督的程序、方法和要求。在公司重大經(jīng)營決策、重大項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)部審計等方面，提高監(jiān)督管理的準(zhǔn)度、精度，切實(shí)履行監(jiān)督管理職能。
②行使監(jiān)督權(quán)力，完善監(jiān)督體系。監(jiān)事會積極參與公司重大經(jīng)營決策，在參與中充分發(fā)揮監(jiān)督作用。董事會、經(jīng)理辦公會涉及公司重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的，監(jiān)事列席參加，聽取有關(guān)報告。監(jiān)事參與公司大額資金撥付、大額采購的審核，并且按照財務(wù)管理規(guī)定，進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。2020年10月9日，召開支部委員會議，研究公司副職2019年度績效考核辦法，公司監(jiān)事列席會議，對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。
13、招投標(biāo)管理不規(guī)范
①規(guī)范程序，抓好整改落實(shí)。針對巡察反饋的個別項(xiàng)目招投標(biāo)采購程序不規(guī)范的問題，立即組織整改。將項(xiàng)目商砼、PC構(gòu)件采購等建材采購納入招標(biāo)程序。牢固樹立規(guī)矩意識，凡采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)必須進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)。
②遵章守紀(jì)，做好招標(biāo)工作。招標(biāo)工作嚴(yán)格遵守國家、地方制定的招投標(biāo)方面的法律法規(guī)和藍(lán)海投資公司采購管理制度。項(xiàng)目招標(biāo)前，編制采購工作方案，落實(shí)采購責(zé)任；招標(biāo)中，遵守采購工作紀(jì)律，嚴(yán)格履行招標(biāo)的相關(guān)程序，確定中標(biāo)供應(yīng)商；招標(biāo)后，及時簽訂合同，并做好采購資料的歸檔。
③強(qiáng)化對工程招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理。在公司組織的招投標(biāo)工作中，公司黨支部紀(jì)檢委員全程參與，財務(wù)審計部做好跟蹤審查工作，預(yù)防廉潔風(fēng)險。區(qū)委巡察以來，公司組織的城西小區(qū)、三里河小區(qū)的工程建設(shè)招投標(biāo)工作中，公司黨支部紀(jì)檢委員全程參與，實(shí)行監(jiān)督管理。
14、項(xiàng)目未批先建
①嚴(yán)格遵守法律法規(guī)。組織項(xiàng)目人員學(xué)習(xí)《土地管理法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，培養(yǎng)依法依規(guī)辦事的意識，做好工程項(xiàng)目施工前期工作。對項(xiàng)目開工建設(shè)前期確實(shí)存在無土地指標(biāo)的問題，正在與區(qū)有關(guān)部門對接，積極解決問題。
②嚴(yán)格履行工程建設(shè)程序。對公司承建的政府重點(diǎn)工程、棚戶區(qū)改造工程等，嚴(yán)格遵守項(xiàng)目可研、環(huán)評、立項(xiàng)、規(guī)劃許可、施工許可等建設(shè)程序。組織項(xiàng)目部人員開展了工程建設(shè)管理培訓(xùn)，牢固提升程序意識、規(guī)矩意識，堅決杜絕未批先建問題。
15、合同簽訂不規(guī)范
?①落實(shí)巡察整改要求。針對6個工程合同簽訂缺少法人簽章、簽訂日期以及合同付款周期與招標(biāo)文件不一致的問題，立即組織合同管理人員重新審查合同內(nèi)容，對存在問題的合同進(jìn)行整改。同時組織項(xiàng)目人員對在建的14個項(xiàng)目的施工合同、監(jiān)理合同、勘察合同、設(shè)計合同、電梯采購合同、支護(hù)設(shè)計合同及招投標(biāo)代理合同等進(jìn)行全面審查，14個在建項(xiàng)目的108份合同均符合合同法的相關(guān)要求。
②加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識儲備，提高合同管理水平。以本次巡察為契機(jī)，認(rèn)真分析合同管理中存在的問題，全面檢查梳理，針對存在的問題，認(rèn)真整改。2020年7月27日公司組織項(xiàng)目部人員、合同管理人員召開了一次加強(qiáng)合同管理的專題會議，組織相關(guān)人員開展集中學(xué)習(xí)，提高知識積累，加強(qiáng)合同管理人員和承辦人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步強(qiáng)化合同管理，提升合同管理水平。
③嚴(yán)格合同審核，加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)。進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行合同管理程序，制定了合同審核制度，制定審核流程。首先由工程部與造價部進(jìn)行合同審查，再由工程部主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)，重大合同簽訂征詢法務(wù)人員的意見，做到層層把關(guān)，杜絕合同漏洞。規(guī)范各相關(guān)部門的職責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任意識，做到了責(zé)任到人，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究，防范法律風(fēng)險。
16、施工現(xiàn)場管理不嚴(yán)格
?①?加強(qiáng)安全文明施工管理。建立安全文明管理機(jī)制，以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目安全生產(chǎn)第一人，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，切實(shí)落實(shí)安全文明施工的各項(xiàng)規(guī)章制度和措施。一是嚴(yán)格審核項(xiàng)目總體施工方案（施工組織設(shè)計）及專項(xiàng)安全技術(shù)施工方案，為安全文明施工打好基礎(chǔ)。二是加大檢查力度，堅持每日巡查，每月組織在建項(xiàng)目施工檢查，及時掌握項(xiàng)目施工情況。三是做好安全文明施工管理的宣傳、教育和管理工作，不定時組織安全文明施工相關(guān)培訓(xùn)，總結(jié)學(xué)習(xí)安全文明施工管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和具體措施，確保安全生產(chǎn)、文明施工。2020年度，共計開展安全生產(chǎn)教育專題會議2次，安全生產(chǎn)隱患排查36次，發(fā)放安全生產(chǎn)管理通知16份，切實(shí)加強(qiáng)了工地安全文明施工管理。
②加強(qiáng)施工質(zhì)量管理。建立了質(zhì)量保證體系，完善質(zhì)量責(zé)任制，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為工程質(zhì)量第一責(zé)任人，實(shí)行質(zhì)量責(zé)任終身制，推行全面質(zhì)量管理，實(shí)施樣板引路，把九里水頭小區(qū)工程作為典型，提高主體、裝飾及安裝工程質(zhì)量，提高管理人員的質(zhì)量意識，把工程質(zhì)量作為重點(diǎn)，以專業(yè)化、科學(xué)化的管理體制，全面推行標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化管理，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)。
③嚴(yán)格落實(shí)上級有關(guān)防疫的要求。根據(jù)上級主管部門的部署，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)住建局《威海市文登區(qū)房屋建筑工程新型肺炎疫情防控期開復(fù)工管理工作實(shí)施方案》的要求，召開了一次疫情防控專題會議，全面開展疫情防控宣傳教育，加強(qiáng)外地進(jìn)場人員排查、應(yīng)急演練以及日常巡檢，完善應(yīng)急預(yù)案。在施工現(xiàn)場堅持執(zhí)行每日健康監(jiān)測，建立健全了常態(tài)化防控機(jī)制，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，做到了疫情不輸入，確保防疫無死角，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求、更實(shí)措施進(jìn)一步做好疫情防控工作。
④加強(qiáng)施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理工作。建立了《文登區(qū)藍(lán)海投資開發(fā)有限公司工程管理部揚(yáng)塵管理制度》，落實(shí)參建單位的管理責(zé)任，進(jìn)一步提升建筑施工揚(yáng)塵治理工作水平。認(rèn)真貫切《2019年全市建筑施工揚(yáng)塵治理專項(xiàng)行動方案》，全面落實(shí)“六個百分百”及兩項(xiàng)設(shè)備全覆蓋，實(shí)現(xiàn)了工地四周設(shè)置連續(xù)圍擋率達(dá)到100%、現(xiàn)場裸土及物料堆放覆蓋率達(dá)到100%、現(xiàn)場灑水及清掃保潔率達(dá)到100%、現(xiàn)場出入口車輛沖洗率達(dá)到100%、現(xiàn)場主要區(qū)域及道路硬化率達(dá)到100%、現(xiàn)場渣土車輛密閉運(yùn)輸率達(dá)到100%，遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控設(shè)備及揚(yáng)塵在線監(jiān)測設(shè)備實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
17、資質(zhì)辦理走“捷徑”
①完成了對58名外單位掛靠人員的社保清退。嚴(yán)格按照《建筑法》《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)制度規(guī)定，規(guī)范資質(zhì)辦理，杜絕資質(zhì)辦理走“捷徑”、搞“掛靠”問題。目前，文毓建設(shè)已無掛證人員。
②廣招人才，加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)。建立人才引進(jìn)機(jī)制，充分利用企業(yè)“國字”招牌，通過公開招考的途徑吸納人才，解決專業(yè)技術(shù)人才短缺問題，增強(qiáng)企業(yè)活力。目前計劃招收施工一線管理人才20名，招聘計劃已報區(qū)國資服務(wù)中心。
③注重內(nèi)部人才培養(yǎng)。鼓勵現(xiàn)有員工考取相關(guān)證書，提高薪酬制度構(gòu)成中執(zhí)業(yè)資格證及職稱補(bǔ)貼份額，調(diào)動員工考取相關(guān)證件的積極性。目前已有十余人考取了中高級職稱等相關(guān)證書，公司通過加大力度培養(yǎng)內(nèi)部人才的方式，解決相關(guān)證件不足的問題。
18、超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具
①加強(qiáng)中央八項(xiàng)規(guī)定的學(xué)習(xí)。組織公司財務(wù)人員進(jìn)行厲行節(jié)約反對浪費(fèi)系列政策的學(xué)習(xí)，包括公務(wù)接待、差旅費(fèi)管理辦法、差旅費(fèi)住宿標(biāo)準(zhǔn)等政策，統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高站位，嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2020年10月份組織公司財務(wù)人員進(jìn)行了厲行節(jié)約反對浪費(fèi)系列政策的學(xué)習(xí)，包括公務(wù)接待、差旅費(fèi)管理辦法、差旅費(fèi)住宿標(biāo)準(zhǔn)等政策進(jìn)行了詳細(xì)的學(xué)習(xí)、領(lǐng)會。
②落實(shí)巡察整改要求。對巡察反饋的藍(lán)海投資公司與文毓建設(shè)公司超標(biāo)準(zhǔn)報銷出差人員動車票等問題，公司已在內(nèi)審自查中發(fā)現(xiàn)，并已收回超標(biāo)準(zhǔn)報銷部分共計1273元。
③加強(qiáng)監(jiān)督檢查。以此次發(fā)現(xiàn)的問題為契機(jī)，舉一反三，組織財務(wù)人員對公司及子公司開展了一次內(nèi)部審查，沒有發(fā)現(xiàn)類似問題。
19、違規(guī)訂閱與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的報刊
①提高思想認(rèn)識，規(guī)范財務(wù)管理。2020年10月，公司組織了一期財務(wù)人員專題培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)撥付流程、報銷程序等財審紀(jì)律，對資金撥付、報銷審批嚴(yán)格把關(guān)，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律的問題發(fā)生。
②積極協(xié)調(diào)，落實(shí)巡察整改要求。威海文毓規(guī)劃設(shè)計公司在2019年11月份改制成為藍(lán)投子公司，針對巡察組反饋2018年至2019年文毓規(guī)劃設(shè)計公司違規(guī)訂閱與規(guī)劃業(yè)務(wù)無關(guān)的刊物問題。公司主動與原主管部門溝通，于2020年5月14日收回了原訂閱與業(yè)務(wù)無關(guān)的刊物款項(xiàng)2268元。
③開展內(nèi)部審計工作。組織財務(wù)審計人員對各子公司進(jìn)行一次專項(xiàng)審計，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定狠抓落實(shí)，堅決杜絕訂閱與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的刊物等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，對違法規(guī)定支出不予報銷。公司于2020年9月27日組織財務(wù)人員對參股的威海玉全公司截止8月份資金往來款情況進(jìn)行了審計，未發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律的問題。
20、未開設(shè)工會獨(dú)立帳戶
①實(shí)行工會經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算。2020年10月，公司組織財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《山東省基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)收支管理，規(guī)范了工會經(jīng)費(fèi)使用。公司設(shè)立工會經(jīng)費(fèi)銀行賬戶，實(shí)行工會經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算。
②落實(shí)巡察整改要求。對巡察組反饋的藍(lán)投公司及文毓建設(shè)公司、昆崳山建設(shè)公司未開設(shè)工會經(jīng)費(fèi)銀行帳戶問題。藍(lán)投公司及昆崳山建設(shè)公司、文毓建設(shè)公司立行立改，藍(lán)投公司、昆崳山公司于2020年5月13日，文毓建設(shè)公司于2020年4月24日，分別開設(shè)了工會經(jīng)費(fèi)銀行帳戶，并于當(dāng)月啟用帳戶，實(shí)行工會經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算。文毓土地規(guī)劃設(shè)計公司也于2020年6月份開始使用帳戶。
③加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督審計。對各公司工會經(jīng)費(fèi)實(shí)行專款專用，每季度將工會經(jīng)費(fèi)使用情況上報總公司財務(wù)審計部，加強(qiáng)審核監(jiān)督。嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用，杜絕工會經(jīng)費(fèi)違規(guī)使用情況。各公司截止2020年第3季度的工會經(jīng)費(fèi)使用情況已上報于總公司財務(wù)審計部。
21、車輛管理制度不健全
①加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。2020年10月19日，召開了一次黨支部專題會議，組織班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)上級關(guān)于加強(qiáng)公車管理的各項(xiàng)政策法規(guī)，吃透上級精神，明確工作要求，查擺工作差距，統(tǒng)一思想認(rèn)識，將規(guī)范公車管理作為遵守中央八項(xiàng)規(guī)定的重要內(nèi)容抓好落實(shí)。
②完善公務(wù)用車管理制度。嚴(yán)格落實(shí)公司公務(wù)用車管理制度。認(rèn)真執(zhí)行公車改革有關(guān)政策，規(guī)范了公車使用管理、定點(diǎn)維修、日常保養(yǎng)、統(tǒng)一停放、加油管理、事故處置、派車登記等日常管理措施。
③規(guī)范加油卡管理。對巡察組反饋的加油卡管理問題，及時整改，總公司及子公司全部車輛均實(shí)行了“一車一卡”加油。2020年4月29日藍(lán)投公司為8輛公務(wù)用車重新辦理了1張主卡8張副卡的加油卡；文毓建設(shè)公司在2020年5月6日為14輛公務(wù)用車辦理了1張主卡14張副卡的加油卡；文毓規(guī)劃設(shè)計公司于2020年5月19日為5輛公務(wù)用車辦理了5張加油卡。按照有關(guān)管理規(guī)定，所有的車輛均實(shí)行一車一卡加油管理，實(shí)行車卡分離，加油卡由專人負(fù)責(zé)管理，并做好跟車加油記錄。
④嚴(yán)格公務(wù)用車管理。加強(qiáng)公車使用信息登記，制訂統(tǒng)一的公務(wù)用車信息登記表格，確保公務(wù)車使用信息登記準(zhǔn)確、完整。對公司及所有子公司建立公務(wù)用車使用登記管理制度。各用車部門于每月月末將公務(wù)用車使用信息登記表報送至車輛管理部門統(tǒng)一保存，便于監(jiān)督、管理公務(wù)用車使用情況。
22、違規(guī)購置車輛保險
①加強(qiáng)公務(wù)用車維修及保險費(fèi)管理。公司于2020年6月1日下發(fā)《關(guān)于規(guī)范公司公務(wù)用車維修及保險管理的通知》（文藍(lán)投字【2020】21號）文件，對各公司公務(wù)車維修、保險定點(diǎn)等做出了統(tǒng)一規(guī)定，其中，維修企業(yè)根據(jù)車輛維修部位不同從文登區(qū)公務(wù)用車定點(diǎn)維修企業(yè)名錄中自行選擇合適的企業(yè)，車輛保險企業(yè)統(tǒng)一定點(diǎn)為中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司威海市文登支公司。
②落實(shí)巡察整改要求。對巡察組反饋的藍(lán)投公司及文毓建設(shè)公司未在公務(wù)用車定點(diǎn)保險問題，公司于2020年5月26日和6月5日分別為3輛公務(wù)用車在規(guī)定的保險公司續(xù)保了2020年度車輛保險，文毓建設(shè)公司于2020年6月1日為1輛公務(wù)用車?yán)m(xù)保了2020年度車輛保險。其余公務(wù)車車輛保險待到期后在公務(wù)用車保險服務(wù)定點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行續(xù)保。
23、報銷手續(xù)不規(guī)范
①嚴(yán)格審核把關(guān)。2020年10月份組織全體財務(wù)人員進(jìn)行了財會業(yè)務(wù)和政策法規(guī)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用報銷政策規(guī)定，認(rèn)真核對每一筆報銷，對違反財經(jīng)紀(jì)律、公司規(guī)定及其他不合理的票據(jù)及事項(xiàng)，財務(wù)人員不予辦理，確保報銷規(guī)范，防范廉政風(fēng)險。
②規(guī)范報銷審批流程。嚴(yán)格按照票據(jù)報銷審批流程辦理：任何票據(jù)報銷都需經(jīng)經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人的簽字后方可報銷。
③充分發(fā)揮內(nèi)部審計的作用。針對巡察組反饋的缺少日常監(jiān)督問題，在及時整改的基礎(chǔ)上建章立制，嚴(yán)守規(guī)定，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，定期、不定期地對公司及子公司進(jìn)行內(nèi)部審計檢查，每年至少對各公司開展一次內(nèi)部審計，把監(jiān)督做到常態(tài)化。公司已對文毓土地規(guī)劃服務(wù)公司實(shí)行報銷前審查，規(guī)范了報銷流程，對所有的報銷單據(jù)除了經(jīng)該子公司內(nèi)部的審批外，又經(jīng)過了總公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總公司負(fù)責(zé)人的簽字同意后方可報銷，從源頭對子公司進(jìn)行了監(jiān)督、審計。下一步公司將在年底相繼對文毓建設(shè)公司、整骨康養(yǎng)公司進(jìn)行一年一度的審計工作。
（三）基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題仍存，發(fā)揮公司黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用、統(tǒng)籌謀劃人才隊伍建設(shè)仍有差距。
24、黨支部參與企業(yè)發(fā)展等重大決策研究不夠
①制定出臺了公司黨支部議事規(guī)則。充分發(fā)揮黨支部在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的領(lǐng)導(dǎo)作用，明確議事流程、議事規(guī)則、議事范圍和保障機(jī)制等。
②完善“三重一大”事項(xiàng)決策機(jī)制。落實(shí)了黨組織研究討論作為董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序，堅持民主集中制原則，重大經(jīng)營管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨組織討論后，再由董事會或經(jīng)理層組織執(zhí)行。巡察整改以來，公司召開黨支部會議十余次，研究決策公司經(jīng)營管理各類議題數(shù)十項(xiàng)。
③實(shí)現(xiàn)了公司重大經(jīng)營決策黨組織研究全覆蓋。黨組織全程參與企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的各項(xiàng)重大決策，發(fā)揮黨支部的引領(lǐng)和把關(guān)作用，把黨的組織建設(shè)與企業(yè)業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，充分發(fā)揮公司黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。巡察整改以來，公司重要人事任免、工程管理、對外投資、財務(wù)管理等重大經(jīng)營管理事項(xiàng)均由黨組織研究決策。
25、對干部隊伍建設(shè)不重視
①組建中層干部隊伍。制定出臺了《藍(lán)海投資中層干部選拔任用實(shí)施方案》，按照“講政治、有信念，講大局、有擔(dān)當(dāng)，講奉獻(xiàn)、有激情，講團(tuán)結(jié)、有合力，講規(guī)矩、有紀(jì)律”總體要求，堅持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄鹊挠萌藰?biāo)準(zhǔn)。按照“三重一大”重要事項(xiàng)決策程序，選拔任用了11名中層干部。
②理順各子公司中層干部隊伍。藍(lán)海公司對文毓土地規(guī)劃設(shè)計服務(wù)有限公司干部隊伍進(jìn)行調(diào)整，制定中層干部選拔任用方案，選拔任用8名中層干部。同時按照公司《薪酬管理制度》，將子公司中層以上干部納入公司干部考核管理體系，實(shí)施統(tǒng)籌管理。
③加強(qiáng)對中層干部隊伍的管理。每年度對中層干部進(jìn)行德能勤績評價，實(shí)行優(yōu)勝劣汰、能上能下的用人機(jī)制，培養(yǎng)一支干事創(chuàng)業(yè)的中層干部隊伍。
26、專業(yè)人才引進(jìn)難
①解決人才引進(jìn)難、留住難的問題。堅持人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的人才招聘優(yōu)惠政策，在薪酬、落戶、子女入園入學(xué)、住房保障等方面為高層次人才提供政策優(yōu)惠，同時加大政策宣傳力度，提高人才吸引力，持續(xù)引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才。
②提高高層次人才薪酬待遇。明年一月起，在執(zhí)行國企工資總額制度的前提下，對高層次人才的薪酬待遇進(jìn)行適度調(diào)整，吸引人才，留住人才。
③完善人才培養(yǎng)制度。注重對公司內(nèi)部人才的規(guī)劃和培養(yǎng)。實(shí)行內(nèi)部激勵機(jī)制，公司制定了2020年特殊工種培訓(xùn)計劃、三類人員報考計劃等，積極鼓勵職工參加各類專業(yè)技能與職稱考試。
④實(shí)行崗位晉升、評先評優(yōu)制度。針對年度考核中成績優(yōu)異的干部職工，打破論資排輩等障礙，實(shí)行崗位晉升，在薪酬待遇等方面實(shí)行獎勵，為留住人才打好基礎(chǔ)。
27、制發(fā)文件不規(guī)范
①解決思想認(rèn)識不到位的問題。以行政文件代替支部文件的問題，暴露出對黨支部工作重視程度不夠的深層問題，2020年10月19日，公司黨支部召開了一次專題會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《支部工作條例》《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》等黨內(nèi)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，旗幟鮮明的堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)。
②全面落實(shí)黨支部議事規(guī)則。規(guī)范黨支部議事決策機(jī)制，實(shí)現(xiàn)黨務(wù)工作與業(yè)務(wù)工作的緊密結(jié)合。提高黨務(wù)工作人員水平，2020年10月13日，公司組織黨務(wù)工作人員與辦公室職員開展了一次專題培訓(xùn)，嚴(yán)格規(guī)范黨內(nèi)各類文件的收發(fā)程序，嚴(yán)肅黨的工作紀(jì)律。
③嚴(yán)格執(zhí)行公司公文制發(fā)制度。徹底解決制發(fā)文件不規(guī)范的問題。落實(shí)《藍(lán)海投資公司公文處理工作制度》，嚴(yán)格區(qū)分黨建文件與行政文件范圍，規(guī)范公文印發(fā)程序、格式等，加強(qiáng)公文印發(fā)的審核把關(guān)。2020年，黨支部印發(fā)黨建文件十余份，杜絕了以行政文件代替黨建文件的現(xiàn)象。
28、支部書記抓黨建主體責(zé)任落實(shí)不到位，傳導(dǎo)壓力層層遞減
①嚴(yán)格落實(shí)黨建工作責(zé)任制。充分認(rèn)識“抓好黨建就是最大政績”的理念，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，黨支部書記切實(shí)履行黨建“第一責(zé)任人”職責(zé)，帶頭抓好黨建，傳導(dǎo)壓力層層遞加。支部副書記擔(dān)負(fù)起黨建工作直接責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)督管理，做到監(jiān)督指導(dǎo)到位。通過建章立制，加強(qiáng)對基層黨員的管理，徹底解決黨員參加組織活動敷衍應(yīng)付的問題。
②加強(qiáng)黨務(wù)工作力量。針對黨務(wù)工作人員配備不足的問題，黨支部將加快黨務(wù)人員的選拔培養(yǎng)，積極從現(xiàn)有的9名入黨積極分子中培養(yǎng)黨務(wù)工作力量。目前設(shè)置一名專職黨務(wù)工作者，一名兼職黨務(wù)工作者，兼職黨務(wù)工作者由入黨積極分子擔(dān)任。
③大力開展黨務(wù)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。充分利用黨校學(xué)習(xí)、教育基地參觀等方式，開展黨務(wù)培訓(xùn)，提高工作水平。黨支部先后三次組織黨員干部以及入黨積極分子到米山水庫建設(shè)展覽館、海陽地雷戰(zhàn)紅色教育基地、天福山紅色膠東館開展實(shí)地觀摩學(xué)習(xí)。
29、組織生活覆蓋面不廣
①建立了《威海市文登區(qū)藍(lán)海投資公司黨支部黨員量化百分制考核辦法(試行）》。對黨員參加組織生活、組織活動、完成學(xué)習(xí)任務(wù)等內(nèi)容制定考核標(biāo)準(zhǔn)，納入量化管理。嚴(yán)格落實(shí)黨內(nèi)組織生活請假制度，組織生活無特殊原因不得請假，實(shí)到人數(shù)不足應(yīng)到人數(shù)三分之二時，組織生活推遲進(jìn)行。
②規(guī)范執(zhí)行“三會一課”制度。對“三會一課”進(jìn)行合理計劃安排，于每月最后一周將下月“三會一課”工作安排上報國資黨工委，由國資黨工委審核指導(dǎo)，提高“三會一課”制度落實(shí)的規(guī)范性。
③理順組織關(guān)系，實(shí)現(xiàn)組織生活全覆蓋。針對五名黨員全年未參加組織活動的問題，積極與黨員所在鎮(zhèn)街、社區(qū)聯(lián)系，已將三名流動黨員以及兩名退休黨員組織關(guān)系調(diào)出。
30、組織生活會敷衍、走過場
①開展批評教育。針對組織生活會發(fā)言材料造假抄襲的問題，黨支部進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，對涉事2名黨員干部在黨員大會上點(diǎn)名批評，限期進(jìn)行重寫，并運(yùn)用“第一種形態(tài)”，對其進(jìn)行批評教育，同時在黨員大會進(jìn)行書面檢討。
②舉一反三，自查自糾。以此次區(qū)委巡察整改為契機(jī)，對所有已形成的黨建資料進(jìn)行了一次全面自查自糾，對黨建資料重新整理，未發(fā)現(xiàn)類似問題。
③加強(qiáng)黨員思想教育，強(qiáng)化政治意識。通過“三會一課”等組織生活形式，組織黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)《章程》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨內(nèi)文件的有關(guān)精神，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，吃透文件精神，明確組織生活要求，凸顯組織生活成效。
31、組織生活會缺少辣味
①強(qiáng)化黨員政治意識。開展黨員常態(tài)化思想教育，引導(dǎo)黨員牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識，充分認(rèn)識開展好組織生活的重要意義。2020年9月22日，圍繞“深挖思想根源、深入查擺問題、過好組織生活”的要求，黨支部召開一次專題黨員大會，教育黨員嚴(yán)明黨的紀(jì)律，保證組織生活質(zhì)量，為過好組織生活打下良好的思想基礎(chǔ)。
②嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。嚴(yán)格落實(shí)雙重組織生活的要求，加強(qiáng)對組織生活會的審核把關(guān)，會前圍繞主題認(rèn)真準(zhǔn)備，嚴(yán)禁組織生活會材料抄襲現(xiàn)象，加大對形成材料的審核把關(guān)，對材料達(dá)不到要求的予以退回。開展批評和自我批評切實(shí)做到有的放矢，敢于較真碰硬，提出的問題要一針見血、直擊要害，防止走過場，避免以業(yè)務(wù)問題代替思想問題、以建議代替批評等現(xiàn)象，讓“紅紅臉，出出汗”成為常態(tài)，提高組織生活會的質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)黨支部組織生活規(guī)范化。
③召開巡察整改專題組織生活會。2020年9月9日，公司黨支部召開了巡察整改專題組織生活會。區(qū)委第四巡察組以及區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察第六組負(fù)責(zé)同志到會指導(dǎo)。班子成員對照巡察反饋意見，緊密聯(lián)系班子和個人的思想和工作實(shí)際，突出問題導(dǎo)向，深刻剖析問題，開展了相互批評與自我批評，把巡察反饋的問題說清楚、談透徹，切實(shí)起到了“紅臉出汗、咬耳扯袖”的效果。
（四）落實(shí)巡察、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改不到位，反饋問題自查自糾工作走過場。
32、巡察反饋問題自查自糾走過場
①規(guī)范整改落實(shí)。對各級黨組織巡察反饋問題的共性清單以及自查自糾整改通知，結(jié)合此次巡察整改，進(jìn)行一次全面對照檢查，對照《巡察市管國有企業(yè)發(fā)現(xiàn)存在的共性問題》中存在的九大類問題制定了整改臺賬，明確了責(zé)任科室與整改時限，把落實(shí)巡察反饋問題整改要求的過程作為完善企業(yè)制度建設(shè)、推動企業(yè)規(guī)范化管理的過程。
②堅決落實(shí)黨支部巡察整改主體責(zé)任。針對巡察反饋的違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神、公車管理不規(guī)范、組織生活不嚴(yán)不實(shí)等問題，召開支部會、黨員大會認(rèn)真學(xué)習(xí)，對照問題清單，分解任務(wù)，明確責(zé)任人、責(zé)任科室，建立自查自糾整改臺賬，明確整改措施與整改時限。
③從更深層次查擺問題原因。針對巡察反饋的問題，黨支部站在講政治的高度上梳理相似問題，結(jié)合開展巡察反饋問題自查自糾“回頭看”工作，做到了舉一反三、深刻反思，找準(zhǔn)影響工作推進(jìn)上的“癥結(jié)”，構(gòu)建長效機(jī)制，鞏固整改成果。2020年10月19日，召開了支部委員會議，針對公車管理不規(guī)范的問題開展“回頭看”，對各部門公車油卡使用情況以及公車使用信息等進(jìn)行審核，已整改到位，未再次發(fā)生類似問題。
33、威海棚改專項(xiàng)審計反饋問題整改不徹底
①主動協(xié)調(diào)各方，落實(shí)整改要求。針對威海專項(xiàng)審計提出的2個棚改項(xiàng)目網(wǎng)簽面積超過拆遷協(xié)議面積的問題。公司高度重視，主動與村、鎮(zhèn)、街協(xié)調(diào)協(xié)議內(nèi)容，目前一個項(xiàng)目已經(jīng)整改到位，另一個項(xiàng)目正在整改中。
②開展棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)治理活動。針對巡察反饋的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目中存在的問題，組織工作人員深入基層，積極與天福街道辦事處、龍山街道辦事處、開發(fā)區(qū)管委以及米山鎮(zhèn)、高村鎮(zhèn)等等鎮(zhèn)村交流溝通，對各個棚戶區(qū)改造項(xiàng)目進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)類似問題。
三、今后整改工作打算
通過落實(shí)區(qū)委巡察整改工作要求，使公司黨支部以及全體干部職工在認(rèn)識上得到質(zhì)的飛躍，在思想上受到深刻警醒，在工作上得到鞭策激勵，在較短的時間內(nèi)巡察整改工作取得了一定的成果，有力的推動了公司各項(xiàng)工作健康有序發(fā)展，但與巡察工作要求相比，仍有一定差距，有些問題整改仍然需要持續(xù)推進(jìn)、常抓不懈。下一步，公司黨支部將認(rèn)真貫徹全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)要求，繼續(xù)以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推動整改問題的落實(shí)，著力在舉一反三，構(gòu)建長效機(jī)制上下功夫，確保整改成果運(yùn)用到位，推動各項(xiàng)工作取得新成效，為國有企業(yè)健康有序發(fā)展提供強(qiáng)大動力和堅強(qiáng)保障。
（一）強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)，旗幟鮮明的講政治。堅持把政治建設(shè)擺在首位，把學(xué)懂弄通習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，切實(shí)牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”。深入學(xué)習(xí)貫徹中央和省、市、區(qū)委關(guān)于國企改革以及加強(qiáng)國企黨建工作的精神，結(jié)合公司實(shí)際，夯實(shí)基層黨組織建設(shè)，提高黨建工作水平，牢牢掌握黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，切實(shí)把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入到公司治理的各個環(huán)節(jié)。
（二）抓好責(zé)任落實(shí)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。牢固樹立“抓好黨建是最大的政績”的理念，堅決貫徹全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”， 把履行管黨治黨責(zé)任作為最根本的政治責(zé)任。全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，持之以恒的貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，做到警鐘長鳴、常抓不懈。充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的“四種形態(tài)”開展工作，經(jīng)常性開展廉政談話，針對工程招投標(biāo)、對外投資、大額采購等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，加強(qiáng)風(fēng)險管控，完善監(jiān)督機(jī)制，對苗頭性、傾向性問題堅持抓早抓小，讓“紅紅臉、出出汗”成為常態(tài)。以高度的政治自覺和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，推動全面從嚴(yán)治黨落地生根。
（三）堅持標(biāo)本兼治，持續(xù)深入整改。將鞏固巡察整改成果與推動國有企業(yè)改革、加快國有企業(yè)發(fā)展結(jié)合起來。堅持目標(biāo)不變、力度不減，緊扣巡察反饋意見，持續(xù)強(qiáng)化整改意識、持續(xù)壓實(shí)整改責(zé)任、持續(xù)加大整改力度。注重把個性問題與共性問題、治標(biāo)與治本結(jié)合起來，對已經(jīng)完成的整改任務(wù)，及時組織“回頭看”，鞏固整改成效。對需要長期堅持的整改事項(xiàng)，要緊盯不放、常抓不懈，以“釘釘子”精神堅決整改到位，確保問題整改不留死角。堅持把落實(shí)整改轉(zhuǎn)化為持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)，加快國有企業(yè)改革，推動國有企業(yè)健康有序發(fā)展的實(shí)際行動。
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